Список підставних осіб, причетних до шахрайства (Оновлюється)

Використовуючи свої сайти кібершахраї залучають багатьох жертв до фальшивої біржові торгівлі а згодом привласнюють їх гроші. Для обману використовувалися сайти серед яких: LimeFx, BTQ ink,bitcoins38.com, Capitalprof. Гроші приймають на рахунки фізичних осіб відкритих у Монобанку (Універсал банку), Приватбанку, Правекс Банку.

Щоб заплутати сліди форекс шахраї змушені залучати до своїх афер підставних осіб, або так званих “дропів”. Вони допомагають їм “відмивати” нелегально отримані кошти. Саме на їх рахунки поступають гроші від ошуканих “біржових трейдерів” та учасників фінансових пірамід. Отримані гроші досить швидко зникають – бо рахунки “дропів” використовуються виключно як перевалочний пункт. Складний ланцюжок переказів потрібен шахраям для того, щоб заплутати сліди кіберзлочинців і ускладнити роботу поліціїї.

Хоча викрадені гроші перебувають на рахунку дропа буквально декілька годин, цього достатньо, щоб власник рахунку став співучасником злочину за ст.190 Кримінального кодексу України. Діяльність такого “дропа” рано чи пізно виявлять, а сам він  може опинитися під слідством.

В наше поле зору потрапили низка людей, рахунки яких використовувались для викрадення коштів жертв під виглядом поповнення депозиту брокерів  біржової торгівлі:

1. Моложавий Андрій Юрійович/сайт BTQ ink/карта 414943****1374/Приватбанк
2. Фрицак Давід Анатолієвич/сайт BTQ ink/карта 516936*****2461/Приватбанк
3. Рідько Ігор Миколайович/сайт BTQ ink/карта 414962***6994/Приватбанк
4. Доценко Руслан Дмитрович/сайт BTQ ink/карта 516936*****3043/Приватбанк
5. Матюк Віталій Ігорович/сайт BTQ ink/карта 414943****9385/Приватбанк
6. Десятник Олександр Станіславович/сайт BTQ ink/карта немає даних/Приватбанк
7. Мельник Ярослав Ярославович/сайт BTQ ink/ карта немає даних/Приватбанк
8. Меланич Артем Александрович/сайт LimeFx/карта 516875**** 6291/Приватбанк
9. Татарчонок Олександр/сайт LimeFx/карта 516875****3266/Приватбанк
10. Лебедева Ксенія Миколаївна/сайт LimeFx/карта 4149****4932/Приватбанк
11. Белінський Олександр Володимирович/сайт LimeFx/рахунок UA62305299000002620173517908/Приватбанк
12. Богдан Олександр Юрійович/сайт BTQ ink/рахунок UA543052990262086400953387431/Приватбанк
13. Леоненко Лариса Віталіївна/сайт BTQ ink/рахунок UA603052990262096400932878016/Приватбанк
14. ФОП Люліков Герман В’ячеславович/сайт BTQ ink/рахунок UA283052990000026005040407887/Приватбанк
15. ФОП Рось Олег Володимирович/сайт BTQ ink/рахунок UA353052990000026007025041244/Приватбанк
16. ФОП Кузьменко Микола Сергійович/сайтBTQ ink/рахунок UA713052990000026007046234029/Приватбанк
17. ФОП Коровкіна Владислава Анатоліївна/сайтBTQ ink/рахунок UA343052990000026009040408031/Приватбанк
18. Гречишкина Катерина Сергіївна/сайт LimeFx/рахунок UA333052990000026203751882388/Приватбанк
19. Малахов Анатолій Сергійович/сайтLimeFx/рахунок UA393052990000026204885799573/Приватбанк
20. Ковалик Марія Марта Романівна/сайт LimeFx/рахунок UA323052990000026208661414313/Приватбанк
21. ФОП Галасун О.В./сайт JFD-Trade/рахунок UA193052990000026007046312662/Приватбанк
22. Близнюк Олександр Анатолійович/сайтBTQ ink/карта 545708** ****0179/Приватбанк
23. Ющенко Владислав Юрійович/сайтBTQ ink/карта 414943** ****7493/Приватбанк
24. Рідько Ігор Миколайович/сайтBTQ ink/карта 414962***6994/Приватбанк
25. Ревенко Володимир Степанович/сайтBTQ ink/карта 473118** **** 5146/Приватбанк
26. Кочергіна Тетяна Вікторівна/сайтBTQ ink/карта 414949** ****7680/Приватбанк
27. Медведенко Сергій/сайт LimeFx/карта 537541****8451/Універсал банк
28. Кравченко Олександр/сайт карта 444111**** 4702/Універсал банк
29. Заставнюк Микола/сайт LimeFx/карта 4441****3204/Універсал банк
30. Анастасія Г/сайт LimeFx/ карта 44411** ****8961/Універсал банк
31. Сидорова Юлія Олександрівна/сайт LimeFx/рахунок UA363808380000026202700781333/Правекс банк

Очікуємо на реакцію  правоохоронних органів  а також ризик менеджменту банків, що обслуговують ці рахунки.