Нацполіція спільно з ФБР припинила діяльність шахрайської організації.
ФБР США підключилося до розслідування злочинів фінансових телефонних шахраїв на території України. Ті мали необережність “кинути” американців на 7,5 млн доларів. В результаті операції було заблоковано діяльність численних кол-центрів у Києві та Харкові. Громадяни України та іноземці організували міжнародний лохотрон. Завдяки спеціальним створеним торговим майданчикам і колл-центрам шахраї присвоювали кошти, які потім легалізували шляхом покупки нерухомості та інвестицій у бізнес-проекти.
У рамках міжнародного співробітництва українські слідчі спільно з колегами з США задокументували та припинили діяльність злочинної організації.
Українська поліція розпочала кримінальне провадження за статтями шахрайство та створення злочинної організації.
Як повідомила Національна поліція України: «лідери та учасники злочинної групи чітко розділили ролі: організація колл-центрів, контроль дій потерпілих та їх фінансів, розподіл викрадених коштів та їх легалізація. Вони також ретельно маскували свою злочинну діяльність.
Зловмисники діяли за наступною схемою:
- створювали сайти, які імітували торгові платформи, що ніби-то дозволяли проводити операції з купівлі-продажу різних інансових активів;
- за допомогою програмного інтерфейсу імітували операції та зростання прибутку від їх проведення;
- отримували кошти, після чого перешкоджали їх виведення постраждалим;
Так у Києві та Харкові функціонували кол-центри, у штаті яких налічувалося до півсотні працівників, серед яких також були також іноземні громадяни. Вони були ретельно підібрані, а обов’язковою умовою прийняття на таку роботу було досконале володіння іноземними мовами.
За цією схемою зловмисники ошукували крім інших і американських громадян.Було присвоєно коштів на суму 7,5 млн долларів США.
В ході операції було проведено 23 обшуки у Київській та Харківській областях.
Було вилучено комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки та гроші.
Співробітниками НПУ поліції спільно з співробітниками ФБР проводяться подальші спільні заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до функціонування шахрайських проектів. і повного кола постраждалих.
