Як нам стало відомо, в даний час у сегменті українського інтернету активно працює лохотрон Bavag invest на домені bawag-invest.com. Шахраї, що стоять за цим scam-проєктом, видають себе за т.з. брокера форексу та наголошують, що “завдяки BAWAG INVEST широкі інвестиційні можливості тепер доступні кожному” та пропонують “інвесторам прямий доступ до глобальних ринків та понад 400 тисяч фінансових інструментів. Всього один мультивалютний рахунок — і перед інвестором відкривається широкий спектр інвестиційних рішень, зокрема акції глобальних корпорацій, ETF, облігації, ф’ючерси, опціони, тощо.“
Також, на сайті вказано, що БАВАГ “має ліцензії європейських та азіатських регуляторів на надання фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам та організаціям.“
Насправді, bawag-invest.com – це дешевий лохотрон примітивного пошибу, який під виглядом “інвестування” виманює гроші у довірливих громадян України.
Доменне ім’я bawag-invest.com зареєстроване у липні 2022 року. Дані про власника приховані.
Проте, на самому сайті стверджується, що він працює з 2015 року. Це безумовно нахабна брехня. Як і те, що БАВАГ ІНВЕСТ має якусь ліцензію: “Номер ліцензії: 282/15; Дата видачі ліцензії: 28/09/2015“:
Ми впевнені, що цей примітивний scam-проєкт не має жодної ліцензіі та дозволу. Зокрема, ліцензії від Комісії по цінним паперам та фондовому ринку України (НКЦПФР). Тільки наявність такого документу від НКЦПФР наділяє правом займатися брокерською діяльністю у сфері торгівлі на форексі.
У якості контактів на сайті БАВАГ вказаний номер телефону +43(0)59905-34444 та e-mail [email protected]. Ніяких інших даних не вказано, ані адреси, ані назви управляючої сайтом компанії. Це є ще одним доводом того, що проєкт занадто примітивний. Українська мова за замовчуванням при переході на цей сайт говорить про те, що шахраї займаються обманом саме українців.
Відгуки про лохотрон BAWAG INVEST у інтернеті наголошують на тому, що ошуканих ними громадян достатньо:
Але, шахраї ведуть себе дуже зухвало, а також намагаються самотужки писати позитивні коментарі та відгуки про свій лохотрон нібито від імені “трейдерів форексу” – клієнтів БАВАГ ІНВЕСТ. Крім того, з намагань представників БАВАГ становиться зрозуміло, що вони мають також до іншого шахрайського проекту, solution-markets.org.
По свідченям потерпілих, пройдисвіти, що стоять за проектом BAWAG, вимагають переводити їм гроші з картки на картку. У таких випадках повернути гроші завдяки стандартній процедурі, що має назву chargeback, неможливо, оскільки карткові перекази p2p є безвідзивними. У даному випадку може допомогти лише звернення до кіберполіції, що можна зробити за посиланням.
Також, якщо ви стали потерпілим від лохотрону bawag-invest.com, залишайте у коментарях до цього допису свої історії про взаємодію з шахраями та номери карток, на які ви переказували гроші злочинцям. Наявність такої інформації може допомогти у встановленні кола осіб, які причетні до псевдо-брокера БАВАГ ІНВЕСТ.
Крім того, будемо вдячні всім за росповсюдження наших матеріалів у соцмережах. Тільки широкий розголос може допомогти звернути увагу правоохоронних та владних органів до проблеми псевдо-інвестиційного інтернет-шахрайства.
До складу шахрайської шайки BAWAG INVEST мають відношення представники ТОВ “ІНСТАКОРП ЛТД”
код 44627860. Директор і власник фірми: Степанов Олексій Павлович. Фірма зареєстрована у Київі десь на Борщагівці. Шахраї просять переказувати гроші на інвестиції на рахунок фірми: UA473534890000026002595968001 у Асвіо банку МФО 353489. Токож у шахрайських оборудках задіяний Андрій Ш. На його картку 444111******7662 у Монобанку шахраї давали команду переказувати гроші нібито для інвестицій. Очікую на реакцію кіберполіції.
Хотів вивести гроші , плачу плачу так і не вивів, все предлагають які то варіанти щоб платив
Я теж туди попав, обіцяють , ну ніяк не виведу
Я теж хочу повідомити свою історію стосовно bawag invest. Рік минуло як я потрапила в тенета баваг інвест. Я багатодітна мама, Переїхала з Черкаської обл в Кивську після того як почалась війна в нашій державі. Перший час не могла влаштуватись на роботу,адже в смт по місцю проживання все було зайнято,а як щось траплялось,то відразу або вакансія закрита або своїх взяли. Я вирішила діяти самостійно у своїх силах, адже сама дипломований спеціаліст стосовно музики і декоративно-прикладного мистецтва і живопису,але і це не вийшло вирішити. Я тоді якось сиділа дивилась на своєму ноутбуці вакансії і проходила всякі інтенсиви,практикуми,дивилась відео ролики навчального характеру на ютуб і там почалась реклама. Я подивилась,мене зацікавило,подала заявку,пізніше мені зателефонували. Дівчина Ксенія-зам голови Баваг(+491747130923),яка живе у Швейцарії за себе розказувала, пропонуючи такий вид роботи у інвестиційному ринку. Я її послухала мені дуже сподобалось,і я з радістю на той час починаючи від 300$ поповняла так званий свій торговий рахунок,а тоді на тисячу долларів. Гарно і легко вони вміють вмовляти,і начебто робили на здєлках торгових мій баланс збільшувався.Я залізла в борги,але тоді була спокійна,бо внушили,що подамо заявку на вивід і тоді миттю я позаплачую борги. В мене на балансі мумма наросла від 12 тисяч з лишнім долларів,аде була велика угода з корпорацією Дісней,де заробила 6 тисяч долларів,але вони ще свої гроші мені добавляли з архіва 1,5 тисяч на цю угоду з умовоюю,що зроблю поверну при виводі половили зароблених грошей. Та тут їхня була вимога ,щоб я хочаб 8000 грн їм знайшла і вернула тоді наальство одорює вивід коштів. А коли я сама подала заявку на вивід і змінила пароль свого акаунту на баваг,то так вони дзвонили ас від часу погрожували,що заморозять мій рахунок все,але на той ас я була в боргах завдяки їмі не було де взяти. Ще намаалась звязатись у вайбері зі мною Карина Золотарьова(+33613568880) з Баваг,але після не виходила на зв’язок.Хочу сказати, що вони дзвонили з робочих номерів 044 київські нажаль зараз не можу знайти.Надісь на допомогу кіберполіції, адже треба повернути свої гроші,щоб і дітям моїм було,і щоб я могла доплатити борги,які залишились по цей день. Допоможіть будь ласка!!!