Фінансовий регулятор – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку активізував роботу щодо блокування шахрайських сайтів. Нещодавно за його ініціативи заблоковано сайт шахрайського проекту BTQ.
Проект BTQ, відомий також і як BTQink, на перший погляд, видавався як європейський фінансовий брокер з обіцянками високої прибутковості та простої торгівлі.
Насправді Шахраї з BTQ лише маскуватися під компанію з Естонії. Підроблена ліцензія, фейковий торговий термінал, фейкові контакти, сіп-телефонія, використання карт підставних осіб для поповнення депозиту, застосування методів психологічного впливу, приховані пункти угоди-це лише невелика частина хитрощів BTQ. До речі угоди на цій платформі ніколи не виводились на ринки, натомість трейдерам пропонувалась картинка, на якій зображений високий профіт.
Мало того, що люди втрачають гроші, шахраї часто крадуть їх персональні дані. Інформацію про своїх клієнтів кібершахраї часто використовують в різних схемах соціальної інженерії, передаючи їх дані наступним шахраям – лжеюристам-іноземцям, які обіцяють повернення грошей.
Про них ми розповімо у іншій статті.
Якщо ви зіткнулися з шахрайством з боку BTQ важливо знати, що у вас є можливість повернути свої кошти. Якщо ви уважно вивчите банківські виписки, по операціям, що мають відношення до BTQ то одразу побачите отримувачів з України. Ваші гроші опинились на їх рахунках. Ось один з фігурантів – отримувачів Ацеховський Віктор Валерійович.
Однак більш детальну інформацію про спільників шахраїв, які любязно надали свої рахунки для аферистам для їх оборудок, може отримати лише поліція в рамках відкритої кримінальної справи. Однак, процес відкриття карної справи може бути складним і вимагати професійної допомоги.
