За нашими спостереженнями, останнім часом різко зросло використання шахраями всіх мастей, що орудують в інтернеті, так званих “дроп” карт та рахунків.
Дроп – це людина, картку або рахунок якої використовують як “транзитні” для грошей, здобутих злочинним (найчастіше, шахрайським) шляхом. Така особа або свідомо погоджується, щоб через платіжний інструмент (картку), оформлену на її ім’я, “проганялися” брудні гроші. Або ж таких людей можуть використовувати втемну, обіцяючи, що їхній банківський рахунок використовуватимуть для якихось легальних платежів. Як правило, у якості дропів використовують безробітних, студентів, переселенців і людей із соціально вразливих груп населення.
Детальніше ознайомитися з інформацією про дропів і про небезпеки, які приховує у собі така “робота”, можна на сайті кіберполіції.
“Картон” на службі у шахраїв
Різноманітні лохотрони в інтернеті активно використовують приймання грошей від своїх жертв на дроп-картки (ще вони можуть називати їх “картон”) або рахунки. Це і форекс-брокери-шахраї, різні піраміди, scam-сервіси та “інфоцигани”. Наприклад, ми нещодавно згадували про шахрайський проєкт bawag-invest. Організатори цього нового лохотрону приймають гроші від жертв якраз на картки фізичних осіб-дропів.
Торгівля дроп-картками – це ціла індустрія. Зараз торговці такого “картону” настільки знахабніли, що практично відкрито рекламують свої послуги. У якості прикладу, нижче ми продемонструємо інформацію з сайту, рекламу якого можна зустріти на деяких майданчиках. З зрозумілих причин, ми не будемо вказувати адресу домену,щоб не рекламувати його явно кримінальні послуги.
Що ж пропонують торговці “картоном”?
“Банківські картки, особисті кабінети будь-якого банку України, також Європи та інших країн. В наявності і під замовлення. Доставку обіцяють будь-яким зручним способом.”
“Готові ФОП, ТОВ і рахунки до них у будь-якому банку. У комплекті повний пакет документів,який містить ключ і цифровий підпис. ФОПи під потрібні кведи з нуля. Склад комплекту може змінюватися відповідно до уподобань замовника. Будь-яка позиція в наборі може бути замінена за бажанням клієнта.”
Як бачите, на сайті пропонується досить широкий спектр послуг. Вирогідно, що у даній злочинній схемі, окрім самих “дропів”, задіяно багато людей,які поширюють свій протизаконний продукт через мережу інтернет.
Нижче можна побачити деякі скріншоти з цього “інтернет магазину дроп-товарів”.
Продавці нелегального товару стверджують, що “працюють не перший рік та мають багато постійних клієнтів – задоволених сервісом“. Пропонують “будь-який банк України, завжди в наявності“. А якщо немає, то обіцяють “зробити в найкоротші терміни“.
Пропонують також “дропів в Європі та інших країнах” та “оформлення ТОВ ПІД КЛЮЧ. ЗМІНА ДИРЕКТОРА, банкрутство, закриття не діючих. Також багато інших послуг“. Є навіть “послуги шлюбного агентства для іноземців“.
Сайти з подібними пропозиціями часто можна зустріти в інтернеті. Так само як і пропозиції “роботи”, де на вас оформлять банківську картку або компанію з рахунком, за якусь винагороду. Будьте пильні і пам’ятайте, що легких чесних заробітків, коли можна багато заробити і для цього майже не треба нічого робити, не буває. Уважно вивчіть статтю на сайті кіберполіції, якщо ви шукайте роботу, особливо віддалено.
Якщо ж ви стали жертвою шахраїв в інтернеті та переказували гроші на картки фізосіб або рахунки компаній, напишіть нам у коментарях до цієї статті або зв’яжіться через форму зворотного зв’язку. Ми збираємо базу дроп-карток та рахунків, якими користуються шахраї, для передачі їх до правоохоронних органів.
