У Парижі триває суд над росіянином Олександром Винником, якого підозрюють в організації системи вимагання та відмивання грошей у складі організованого злочинного угруповання через криптобіржу BTC-E. Звинувачення базуються на розслідуванні Європолу, яке було розпочатого в 2016 році. Воно пов’язане з використанням вірусної програми “Локі”, яка заразила тисячі комп’ютерів. Жертви вірусної програми переказали біткойни на аккаунт вимогателя на біржі BTC-E в еквіваленті на суму близько $8 млн.доларів США
Правоохоронні органи США, за запитом яких Винник був заарештований в Греції в липні 2017 року, вважають його “мозком” криптобіржі BTC-E. Його звинувачують у сприянні відмиванню $4 мільярдів доларів через біржу BTC-E починаючи з 2011 року. Обвинувачення стверджує, що він також причетний до злому криптобіржі Mt. Gox в 2014 році, звідки викраденню декілько сотень тисяч біткойнів. Йому також інкримінують розкрадання персональних даних користувачів криптобіржі.
Незважаючи на істотний обсяг операцій в США, біржа BTC-E не була зареєстрована як фінансовий сервіс, не мала необхідних процедур AML, KYC і не звітувала про підозрілі операції в FinCEN.
Хочемо нагадати, що Винник, екстрадований до Франції в січні 2020 року, не був виданий ні США, ні Росії, яка також направляла запит до Греції. На суді Винник стверджував, що він був просто “оператором”, який виконував технічні інструкції від “адміністраторів”, не підозрюючи про суть транзакцій, які проходили через біржу. На додаток до сказаного Винник додав, що навіть не знає імен цих адміністраторів.
